Trước đó, sau thời gian điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động, chiều 27-3-2024, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cùng Công an các địa phương liên quan triển khai 10 tổ công tác đồng loạt tấn công các tụ điểm tổ chức đánh bạc tại các địa phương: TX Điện Bàn, huyện Duy Xuyên, huyện Quế Sơn và xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP Hội An). Qua đó, lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi tổ chức cá cược lô đề thắng thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm 19 ĐTDĐ cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam xác minh, đấu tranh làm rõ thêm 11 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Ngọc Loan đóng vai trò cầm đầu trong đường dây tổ chức đánh bạc, tổ chức cá cược lô đề; bắt đầu ghi bán lô đề từ khoảng tháng 10-2023 đến khi bị phát hiện. Trong đường dây do Loan tổ chức có phân các đại lý cấp 1, cấp 2 từ trên xuống. Hằng ngày, các đối tượng đại lý cấp dưới sử dụng điện thoại di động, đăng ký tài khoản zalo từ sim rác tổ chức tiếp nhận tin nhắn cá cược lô đề cho hơn 50 đối tượng trên địa bàn, sau đó tổng hợp chuyển lên cho các đại lý cấp trên thông qua tin nhắn Zalo hoặc Telegram để hưởng tiền hoa hồng từ 9 đến 10% trên tổng số tiền tịch đề.

Sau khi tổng hợp các tịch đề của nhà dưới, Loan chuyển lại cho một đối tượng ở thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên) để hưởng hoa hồng. Trung bình mỗi ngày đường dây cá cược lô đề với tổng số tiền giao dịch tịch đề trên 500 triệu đồng. Tính từ tháng 10-2023 đến khi bị phát hiện, tổng số tiền giao dịch tịch đề của đường dây này trên 50 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSHS- Công an tỉnh Quảng Nam, đến nay đã làm rõ 21 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn này. Qua đó đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc Loan và 8 bị can khác; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

LÊ HẢI